На счетах подставных компаний КГК заблокировал 2 млн. евро

Злоумышленники использовали так называемую "зеркальную" схему, сообщает сайт КГК. В беларусском банке открыли расчетные счета шести компаний-нерезидентов, одновременно на территории Беларуси зарегистрированы шесть ООО, совпадающих названиями с иностранными компаниями.

За время действия аферы на расчетные счета иностранных компаний от субъектов хозяйствования России поступило более 70 млн. евро и около 10 млн. долларов США, которые в дальнейшем перечислялись на расчетные счета оффшорных компаний, открытые в банках европейских стран. Основаниями для перечисления денежных средств послужили документы, оформленные от имени и с указанием реквизитов (за исключением расчетных счетов) одноименных беларусских субъектов.

В итоге, отмечают в КГК, бюджету Беларуси был  причинен ущерб в виде неисполнения налоговых обязательств в сумме более 250 млрд. рублей. В связи с этим операции по расчетным счетам компаний-нерезидентов Беларуси были приостановлены. На счетах заблокировано более 2 млн. евро, которые поступят в доход государства.